CoinSwitch Kuber, Forex Yasalarını İhlal Ettiğine İlişkin Kuşku Mevzusunda ED’nin Objektifi Altında

Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), 25 Ağustos’ta CoinSwitch Kuber ile ilişkili beş mülke baskın düzenledi ve kripto borsası hakkında forex yasalarını ihlal etmiş olduğu iddiasıyla soruşturma açtı. 2017 senesinde kurulan firmanın, forex yasalarına aykırı olarak 250 milyon dolardan (kabaca 1,997 rupi) fazla hisse satın alıp almadığını denetlemek için araştırılıyor. Hindistan’ın finansal gözlemcisi ED, ek olarak CoinSwitch’i belirli müşterini tanı (KYC) gerekliliklerini Hindistan yasalarına uygun tutmadığı için araştırıyor.CoinSwitch, bu gelişme hakkında devlet kurumlarıyla koordinasyonu teyit eden oldukça genel bir izahat paylaştı.“Biz çeşitli devlet kurumlarından sorular alın. Yaklaşımımız daima şeffaflık olmuştur. Kripto, oldukca fazla potansiyele haiz erken aşama bir sanayi ve devamlı olarak tüm paydaşlarla etkileşim halindeyiz, ”dedi bir şirket sözcüsü. Şimdilik, ED, CoinSwitch ile ilgili binaları aramanın bulguları hakkında detaylı ayrıntıları paylaşmadı. CoinTelegraph’ın raporuna bakılırsa, kıdemli CoinSwitch yöneticilerinin ofisleri ve konutları da ED yetkilileri tarafınca aranmaktan kurtulamadı.Hint kripto borsaları son zamanlarda sıkıntılı bir dönem geçiriyor.Temmuz ayında CoinSwitch Kuber, CoinDCX ve WazirX ile beraber ED tarafınca iddia edilen kara para aklama uygulamaları hakkında bildirimler sunuldu. Ağustos ayında, ED ek olarak WazirX kripto borsası hakkında yırtıcı kredi uygulamaları iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma makamlarına bakılırsa, kredi verme işinde Hindistan’da etkinlik göstermeleri yasaklanan bir grup Çinli şirket, fonlarını kripto para birimleri vesilesiyle internasyonal olarak aktarmak için WazirX kullanıyordu. Kolluk kuvvetleri ve Hindistan arasındaki bu arka arkaya çatışmalar içinde kripto firmaları, maliye bakanı Nirmala Sitharaman bir uyarıda bulunmuş oldu. Bu ayın başlarında Sitharaman, Hint kripto topluluğu üyelerini yatırımlarında dikkatli olmaları ve kendilerini finansal risklerden korumaları mevzusunda uyardı. Bu aşamada Hindistan’ın 115 milyondan fazla kripto yatırımcısı var. KuCoin kripto borsası tarafınca kısa sürede gösterilen bir rapora bakılırsa, devasa nüfusunun yüzde 15’i için.

Teknoloji Haberleri